Адвокат попал на скамью подсудимых за помощь миллионеру с оформлением «золотого» паспорта

23 Май, 2022

KorRossia

В суде Ларнаки (Республика Кипр) рассматривается уголовное дело адвоката и четырех сотрудников из его адвокатской конторы, которые помогли незаконно оформить «золотой» паспорт миллионеру из Ирана по программе «Гражданство через инвестиции».

По данным кипрских властей, с ноября 2016 года юристы оказывали услуги гражданину Ирана, зная, что он объявлен в розыск. К июню 2017 года адвокат и его сотрудники собрали для клиента полный пакет документов на получение кипрского паспорта, указав фальшивые фамилию, год и место рождения. В феврале того же года юристы официально указали, что знают заявителя лично, поддерживают с ним близкие контакты уже два года и могут рекомендовать его как добропорядочного гражданина, который достоин паспорта этого государства.

Также в ходе подготовки к получению документа представители адвокатской конторы помогли оформить на миллионера компанию, открыть счет в банке, а также купить облигации Республики Кипр на 2,3 млн евро и акции на 2,2 млн евро. За все услуги юристы получили от иранца 73,6 тыс. евро.

В результате гражданство Кипра получили три человека: сам миллионер и его родители в качестве зависимых членов семьи.

Расследование выявило недобросовестность нового гражданина и всех, кто оказал ему соответствующие услуги. В итоге против представителей адвокатской конторы было выдвинуто обвинение по 36 пунктам, в том числе в отмывании денег, сообщило издание «Европа-Кипр».

Программа «Гражданство через инвестиции» была введена в 2013 году, когда на острове начался экономический кризис. Паспорт можно было получить за инвестиции в 2 млн евро. За шесть лет этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек, потративших в общей сложности около 6 млрд евро. Точные данные о россиянах, получивших «золотые» паспорта, власти не озвучивают. В 2019 году власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну (Legal.Report сообщал об этом). Среди них оказались девять россиян. Данный шаг объяснялся тем, что на этих людей выписаны ордера на арест, но официально их имена не назывались. В ноябре 2020 года программа прекратила действие из-за вскрывшихся серьезных нарушений в реализации.

Сообщение Адвокат попал на скамью подсудимых за помощь миллионеру с оформлением «золотого» паспорта появились сначала на legal.report.

https://legal.report/advokat-popal-na-skamyu-podsudimyh-za-pomoshh-millioneru-s-oformleniem-zolotogo-pasporta/

Популярные новости

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Полицейское ведомство не приняло тысячи компьютеров Как стало известно «Ъ», завершено расследование аферы, связанной с поставкой 30,3 тыс. компьютеров для нужд МВД на сумму более 1 млрд руб. Владелец ООО «123 Солюшен» Григорий Блажко, полагают в Следственном комитете...

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

В Самарской области задержали сына замглавы МВД при попытке дать взятку офицеру ФСБ Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник...

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 г. – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и...

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

По информации источника, ректор вуза мог быть задержан по подозрению в рамках уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах. Также есть другая версия его задержания, она связана с делом о коррупции с федеральными деньгами. Следственные действия в...

Мэр Краснодара приплыл

Мэр Краснодара приплыл

В доме и кабинете у недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сам мужчина пока не задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан по подозрению в получении...

От коррупционеров – пенсионерам. Изъятое у мздоимцев имущество не обогатит нуждающихся

От коррупционеров – пенсионерам. Изъятое у мздоимцев имущество не обогатит нуждающихся

Можно себе представить, как воодушевились не избалованные вниманием властей пенсионеры, узнав об очередном пополнении резервов Пенсионного фонда (ПФР) за счет неправедных доходов, регулярно изымаемых у разномастных коррупционеров и членов их семей (речь идет о...

В центре внимания

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание Прокуратурой области изучены материалы процессуальной проверки УФСБ России по Магаданской области и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286...

Полковника подвела техника

Полковника подвела техника

Начальнику колонии № 17, в которой отбывает срок американский шпион, грозит до 12 лет неволи за «вымогательство взятки» в виде телевизора, комплекта спутникового телевидения и мобильника\ В зубовополянском поселке Озерный задержан начальник исправительной колонии № 17...

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета материалы для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении экс-начальника...

МЧС в западне

МЧС в западне

Первый заместитель начальник ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника...

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Четвертого ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям...

Янукович и неоплаченный счёт

Янукович и неоплаченный счёт

           На столе сбежавшего Януковича, в доме которого висела люстра за миллион долларов, нашли неоплаченный счёт за интернет           Экскурсию для белорусских коллег в резиденцию бывшего президента организовали украинские журналисты-расследователи, спасавшие...