В суде Ларнаки (Республика Кипр) рассматривается уголовное дело адвоката и четырех сотрудников из его адвокатской конторы, которые помогли незаконно оформить «золотой» паспорт миллионеру из Ирана по программе «Гражданство через инвестиции».
По данным кипрских властей, с ноября 2016 года юристы оказывали услуги гражданину Ирана, зная, что он объявлен в розыск. К июню 2017 года адвокат и его сотрудники собрали для клиента полный пакет документов на получение кипрского паспорта, указав фальшивые фамилию, год и место рождения. В феврале того же года юристы официально указали, что знают заявителя лично, поддерживают с ним близкие контакты уже два года и могут рекомендовать его как добропорядочного гражданина, который достоин паспорта этого государства.
Также в ходе подготовки к получению документа представители адвокатской конторы помогли оформить на миллионера компанию, открыть счет в банке, а также купить облигации Республики Кипр на 2,3 млн евро и акции на 2,2 млн евро. За все услуги юристы получили от иранца 73,6 тыс. евро.
В результате гражданство Кипра получили три человека: сам миллионер и его родители в качестве зависимых членов семьи.
Расследование выявило недобросовестность нового гражданина и всех, кто оказал ему соответствующие услуги. В итоге против представителей адвокатской конторы было выдвинуто обвинение по 36 пунктам, в том числе в отмывании денег, сообщило издание «Европа-Кипр».
Программа «Гражданство через инвестиции» была введена в 2013 году, когда на острове начался экономический кризис. Паспорт можно было получить за инвестиции в 2 млн евро. За шесть лет этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек, потративших в общей сложности около 6 млрд евро. Точные данные о россиянах, получивших «золотые» паспорта, власти не озвучивают. В 2019 году власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну (Legal.Report сообщал об этом). Среди них оказались девять россиян. Данный шаг объяснялся тем, что на этих людей выписаны ордера на арест, но официально их имена не назывались. В ноябре 2020 года программа прекратила действие из-за вскрывшихся серьезных нарушений в реализации.
Сообщение Адвокат попал на скамью подсудимых за помощь миллионеру с оформлением «золотого» паспорта появились сначала на legal.report.
