Братьям Ананьевым нашли подельников на Украине и Кипре

Мар 24, 2021

KorRossia

Соучастников многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка решили арестовать заочно

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений.

Рассмотрение ходатайств о заочном аресте бывшего гендиректора «Промсвязькапитала» Батраза Плиева и Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), проходило с участием адвокатов по назначению, а не защитников, заключивших соглашения с обвиняемыми на оказание юридических услуг.

В частности, адвокат господина Плиева Александр Забейда узнал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для своего подзащитного от корреспондента “Ъ” и был этим крайне удивлен.

«Впервые об этом слышу, меня об этом не информировали, а поэтому буду сейчас с этим разбираться»,— заявил он “Ъ”, добавив, что тем самым следствие и суд нарушили право его доверителя на защиту.

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

По версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в международный розыск), будучи председателями правления и совета директоров ПСБ, создали организованную группу для хищения денежных средств из банка, в связи с тем что Центробанк в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием. Согласно разработанному плану, вице-президент банка Николай Цуканов в декабре 2017 года изготовил подложную доверенность на имя Ивана Пидлужного, с тем чтобы тот решал в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные вопросы, а также мог заключать кредитные договоры. Доверенность, как установило следствие, была подписана Дмитрием Ананьевым. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, в середине декабря того же года начальник отдела операций с ценными бумагами Ольга Антонова совместно с руководителем блока «Операционный» Андреем Мукиным перечислили Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом покупки акций ПАО «Промсвязьбанк» и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT», аффилированных с братьями Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась для вывода похищенных средств за границу. Для создания видимости законности банковских операций директор клиентской поддержки Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций Екатерина Багрянова и Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг, которые подписал господин Пидлужный. Благодаря махинациям из банка за несколько часов в Республику Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб.

Следствие установило, что господа Плиев и Пидлужный сейчас находятся на Кипре и Украине соответственно. В ближайшее время через Генпрокуратуру будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования. Но если получить господина Плиева шансы есть, то Украина точно не выдаст своего гражданина Пидлужного.

Расследование в отношении остальных фигурантов уголовного дела уже закончено, и сейчас они изучают собранные ГСУ СКР материалы, составляющие 80 томов.

Между тем с помощью Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, оцениваемые в 90 млрд руб., на которые Басманным райсудом был наложен арест. При этом следует отметить, что на них же претендуют ПСБ, банк «Траст» и другие кредиторы. Отметим также, что в отношении господ Ананьевых, которых Интерпол отказался разыскивать, сочтя их уголовное преследование политически мотивированным, в настоящее время расследуется еще два уголовных дела. Одно связано с причинением имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), а второе — с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Итоговая сумма ущерба, как ранее отмечали в СКР, может превысить 200 млрд руб.

«ПСБ приветствует активные процессуальные действия правоохранительных органов в России и за ее пределами по расследованию преступления, в совершении которого обвиняются братья Ананьевы и иные фигуранты этого дела,— сообщили в пресс-службе банка.— Банк заинтересован в возмещении ущерба, причиненного преступлением, поэтому оказывает процессуальное содействие правоохранительным органам всеми доступными способами в рамках законодательства».

Юрий Сенаторов

https://scandaly.ru/2021/03/24/bratyam-ananevym-nashli-podelnikov-na-ukraine-i-kipre/

Топ

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

Рекомендации

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...