Для банкиров одного розыска мало

26 Авг, 2021

KorRossia

Экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, данные о котором удалили из базы Интерпола, вновь заочно арестовали

Тверской суд Москвы заочно арестовал по ходатайству столичной полиции экс-совладельца ПАО «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Его и другого бывшего акционера кредитного учреждения Алексея Ананьева объявили в международный розыск. Им инкриминируется хищение 6,7 млрд руб. из средств банка путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам.

Финансисты претензии следствия отвергают. Ранее их уже заочно арестовывали и объявляли в розыск по уголовному делу, которое возбудил СКР, но господам Ананьевым удалось добиться удаления их данных из базы Интерпола.

Тверской суд столицы заочно арестовал на два месяца бывшего председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева. Мера пресечения вступит в силу в случае экстрадиции банкира, который проживает за границей, или его задержания на территории России.

Заседание не заняло и двух часов. Следствие настаивало, что обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) банкир является одним из организаторов масштабного хищения средств ПСБ.

При этом, отмечал следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Илья Аладинский, Дмитрий Ананьев скрылся, нынешнее его местонахождение правоохранителям неизвестно.

Адвокат банкира просил в ходатайстве следствия отказать. Однако суд посчитал доводы ГСУ более аргументированными и заочно арестовал финансиста.

Помимо этого, по данным “Ъ”, следствие объявило Дмитрия Ананьева, так же, как и его брата Алексея, в международный розыск. Последний, напомним, в ПСБ возглавлял совет директоров. Ходатайство о его заочном аресте Тверской суд рассмотрит 27 августа. Отметим, что в рамках другого дела, которое возбуждал СКР, братьев Ананьевых уже объявляли в международный розыск. Однако позже банкирам удалось добиться удаления их данных из разыскной базы Интерпола, который посчитал их уголовное преследование политически мотивированным.

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Как уже сообщал “Ъ”, расследование нового дела в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых было начато 26 апреля этого года. Схема хищения, по данным следствия, была разработана господами Ананьевыми в 2014 году, когда они выстроили в ПСБ систему, позволявшую братьям контролировать всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность банка. Хищения, по материалам дела, осуществлялись путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным банкирам иностранным компаниям и продолжались с июля 2014 года по ноябрь 2017-го, когда ПСБ вышел из-под контроля братьев Ананьевых. В криминальной схеме, по данным следствия, были задействованы четыре фирмы — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technogy Sweden AB. Все они имели счета в кипрском филиале ПСБ — Промсвязьбанк-Кипр.

По материалам дела, от имени номинальных директоров этих фирм в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов, в Москве их рассматривали и оперативно одобряли, после чего кипрский филиал банка открывал кредитные линии.

Чтобы скрыть преступный характер сделок, часть задолженности затем погашалась, что придавало происходящему вид стандартных взаимоотношений между банком и заемщиком. Однако с 14 ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться. Таким образом за три года, по подсчетам следствия, было похищено 6,7 млрд руб.

Получить оперативный комментарий у представителей Дмитрия Ананьева “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов

https://scandaly.ru/2021/08/26/dlya-bankirov-odnogo-rozyska-malo/

Популярные новости

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

В центре внимания

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...