Елена Аверченко не поверила в китайские переводы

5 Авг, 2021

KorRossia

Судья Замоскворецкого суда возвратила дело банкиров, выводивших деньги из Геленджика за границу, обратно в прокуратуру

Весьма неожиданно завершилось разбирательство в Замоскворецком райсуде Москвы в отношении шести предполагаемых членов организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении более 2 млрд руб. из Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО «Геленджик-банк».

Как стало известно “Ъ”, уйдя на вынесение приговора, судья вместо этого вернула дело прокурору для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса, что на данной стадии судебных разбирательств бывает крайне редко.

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, бывших и. о. предправления Геленджик-банка Валентина Ржевского и члена совета директоров этого кредитного учреждения Дмитрия Горева, финансового консультанта Бориса Лерера, а также коммерсантов Анны Вольчик (ее уголовное преследование было прекращено уже в ходе процесса в связи с истечением срока давности) и Игоря Блинкова Замоскворецкий райсуд начал рассматривать в феврале 2020 года. Еще четверо фигурантов этого дела сейчас находятся в розыске. Отметим также, что конечным бенефициаром Геленджик-банка и еще более десятка разорившихся кредитных учреждений считается находящийся в федеральном розыске по делу о хищениях из Байкал-банка Илья Клигман (проживает в Германии). Впрочем, в деле, которое рассматривал Замоскворецкий райсуд, его фамилия, по данным “Ъ”, почему-то не фигурировала.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всем подсудимым в зависимости от роли каждого следствие инкриминировало создание преступного сообщества и участие в нем, особо крупное мошенничество, перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, а также незаконное образование юридического лица (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 172.1, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Как следует из материалов дела, расследованием которого занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, с марта 2014 по апрель 2017 года фигуранты путем заключения фиктивных договоров кредитования и махинаций с ценными бумагами похитили со счетов финансовых учреждений свыше 2 млрд руб.

Одним из организаторов ОПС правоохранительные органы считают учредителя ТРБ Светлану Мхитарьян. «В разное время обвиняемые вовлекли в преступную организацию еще пять участников, имеющих навыки в банковской деятельности. Организаторы поручили им пройти необходимые процедуры по согласованию своих кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений для непосредственного совершения конкретных преступных действий с использованием своего служебного положения»,— говорится в материалах дела. Одним из таких фигурантов, по данным “Ъ”, был финансовый консультант Борис Лерер, которого якобы прочили на руководящую должность в ТРБ. Впрочем, назначения так и не произошло из-за возбуждения уголовного дела.

Другая часть обвиняемых занималась созданием и регистрацией фиктивных фирм, через которые из ТРБ и Геленджик-банка (лишены лицензий в сентябре 2014 и июле 2015 года соответственно) выводились денежные средства. ТРБ остался должен вкладчикам 393,6 млн руб. Причем, как говорилось в сообщении регулятора, это кредитное учреждение было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых только в январе—августе 2014 года превысил 12 млрд руб. Геленджик-банк рухнул с долгом 867,2 млн руб.

Как выяснили следователи, для легализации похищенного члены ОПС за три года совершили 107 финансовых операций, в результате которых с помощью подложных документов перевели свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании-нерезидента, расположенной в Китае.

Эти махинации СКР вменил в вину подсудимым Лереру и Мхитарьян.

В решающую стадию судебное следствие по этому делу в Замоскворецком райсуде вступило в конце июля, когда были исследованы все 200 его томов, а гособвинитель в ходе прений запросил для подсудимых внушительные сроки — от 7,5 до 15 лет лишения свободы. Самого строгого наказания, по мнению прокурора, заслуживала Светлана Мхитарьян.

На днях судья Елена Аверченко, которая сейчас одновременно является и и. о. председателя суда, ушла на вынесение приговора, но сделать этого так и не смогла. Через десять дней предполагаемого написания приговора она неожиданно объявила, что возвращает дело прокурору Краснодарского края для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Мотивом для такого решения, по данным “Ъ”, стало обвинительное заключение, составленное с нарушением требований УПК, что «исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». Отметим, что на данной стадии подобные решения судьи принимают крайне редко.

Адвокаты фигурантов этого дела, с которыми удалось пообщаться “Ъ”, без объяснения причин категорически отказались комментировать решение судьи Аверченко. При этом не исключено, что, изучив судебное постановление, прокуратура обжалует его в апелляционной инстанции.

Олег Рубникович

https://scandaly.ru/2021/08/05/elena-averchenko-ne-poverila-v-kitajskie-perevody/

Популярные новости

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

В центре внимания

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...