Генпрокуратура пришла за деньгами Альфа-банка и экс-министра

23 Авг, 2021

KorRossia

Суд решит, имели ли средства Михаила Абызова в банке Михаила Фридмана коррупционное происхождение

В Гагаринском райсуде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании более $126 млн с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка, в котором бывший чиновник разместил свои средства. Надзорный орган считает, что все эти деньги имели коррупционное происхождение. Ответчики настаивают на неправомерности заявленных требований.

Судебное заседание началось с небольшой пикировки по поводу скоропалительности рассмотрения этого иска. В частности, ответчики возмущались, что им фактически не дали времени на подготовку и ознакомление с документами. Один из них заявил, что в ходе состоявшейся накануне беседы судья якобы сказала, что дело нужно рассмотреть в течение двух месяцев.

В ходе заседания пояснения по заявленному иску дали две стороны — Генпрокуратура и представители Альфа-банка. Сам господин Абызов, которого вместе с предполагаемыми сообщниками СКР обвиняет в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании средств, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово».

Представитель надзорного ведомства подтвердил изложенные в иске требования о взыскании с Альфа-банка 104,5 млн и еще $22 млн с Михаила Абызова «как имущества, полученного в результате отмывания коррупционного дохода».

Как следует из представленных в суд материалов, Михаил Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл от контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания», а также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированными на Кипре. Несмотря на запреты, активами господин Абызов «тайно» управлял до 2018 года. Часть своих активов господин Абызов продал, разместив вырученные за них 32,5 млрд руб. в Совкомбанке (в прошлом году Гагаринский райсуд признал эти средства коррупционным доходом). Оставшиеся $115 млн Михаил Абызов инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В итоге деньги вернулись в Россию, и, как говорится в иске, господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил» средства «на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». По всей видимости, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед Альфа-банком, оцениваемых, по разным данным, примерно в 10 млрд руб.

Суд решит, имели ли средства Михаила Абызова в Альфа-банке коррупционное происхождение
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В свою очередь Альфа-банк, говорится в иске, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» господина Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Генпрокуратура уверена, что эти деньги в силу коррупционного происхождения не могли быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа. Кроме того, надзорное ведомство установило, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

Когда суд предоставил слово Михаилу Абызову, тот потребовал прекратить производство по делу. По его словам, надзорный орган намерен повторно взыскать с него те же суммы, которые уже взысканы с него ранее Гагаринским райсудом.

Что же касается $22 млн, то в материалах искового требования нет подтверждения, что эти деньги получены мною»,— добавил господин Абызов.

По словам адвоката господина Абызова Юлия Тая, на все дальнейшие попытки ответчиков добиться от представителя Генпрокуратуры доказательств коррупционного происхождения денег они получали ответы типа «нам так кажется» или «нет оснований сомневаться». Не получил защитник ответа и на вопрос о том, как связаны между собой Михаил Абызов и Альфа-банк. «Представленные истцом материалы ровным счетом ничего не подтверждают»,— заключил господин Тай.

В дальнейшем прокурор Сергей Бочкарев попытался выяснить, как Альфа-банк проверял легитимность и законность происхождения поступивших в кредитное учреждение средств, якобы полученных коррупционным путем. Ответ был лаконичным: необходимости в этом фактически не было, поскольку деньги в Альфа-банк поступили из госбанка ВТБ. А это, по словам ответчика, предполагает, что ВТБ удостоверился в законности их происхождения.

В пресс-службе Альфа-банка заявили “Ъ”, что исковые требования к ним предъявлены необоснованно.

«С учетом сложности дела, огромного количества доказательств и ограниченности во времени Альфа-банк был лишен процессуальной возможности подготовить полноценный отзыв на исковое заявление. В связи с этим банк представил в судебном заседании краткие возражения»,— добавили в пресс-службе. Следующее заседание запланировано на 7 сентября.

Олег Рубникович

https://scandaly.ru/2021/08/23/genprokuratura-prishla-za-dengami-alfa-banka-i-eks-ministra/

Популярные новости

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

В центре внимания

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...