В Саратовской области вынесен приговор группе бывших сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы, которые торговали служебной информацией из базы данных ФНС. На скамье подсудимых оказались главные государственные налоговые инспекторы контрольно-аналитических отделов МРИ № 21 супруги Владимир и Екатерина Спиридоновы, их коллега Анна Устинова, а также начальник отдела общего и хозяйственного обеспечения МРИ № 23 Юлия Кошелева.
Согласно материалам дела, в 2021 году Спиридонов наладил схему продажи служебных данных из автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3». Постоянным покупателем стал его знакомый Перикл Демирчиев, который сам предложил инспектору торговать сведениями о вновь созданных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Спиридонов подключил к криминальной схеме свою супругу, а также коллег Кошелеву и Устинову. Они формировали списки юрлиц и ИП, направляли Спиридонову через мессенджер «Ватсап», а взамен получали вознаграждение на банковские карты.
Демирчиев платил за каждый контакт 15 рублей. Полученные сведения он в ежедневном режиме передавал через мессенджер заказчику Елене Титаренко. Дама работала агентом АО «Альфа-Банк» по привлечению клиентов и таким образом создавала свою базу из числа вновь открывшихся фирм. При этом ее интересовали новые юрлица и ИП в таких регионах, как Башкирия, Краснодарский край, Дагестан, а также в основных крупных городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Титаренко расплачивалась с Демирчиевым также банковскими переводами.
Как установило следствие, с октября 2021 по ноябрь 2022 года Демирчиев заплатил сотрудникам ФНС более 1,3 млн рублей за служебную информацию. Деньги он перечислял на банковские карты родителей своей супруги, к которым был доступ у Спиридонова. Инспектор обналичивал средства, а потом пополнял свою карту и перечислял вознаграждение коллегам.
Регулярную утечку служебных данных выявили сотрудники областного УФСБ во взаимодействии с коллегами из отдела безопасности УФНС. Все участники коррупционной цепочки были задержаны. Демирчиев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В сентябре он был осужден по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), отделавшись наказанием в виде штрафа в размере 2 млн рублей (прокуратура при этом запрашивала для него 8 лет колонии).
Супругам Спиридоновым, Кошелевой и Устиновой предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Все фигуранты также признали вину.
Кировский районный суд Саратова приговорил Спиридонова к 4 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,338 млн рублей и трехлетним запретом на определенные должности. Остальным подсудимым назначены наказания в виде штрафа от 1 млн до 1,5 млн рублей с аналогичным запретом на определенные должности, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
Сообщение Группа сотрудников ФНС осуждена за торговлю информацией для служебного пользования появились сначала на legal.report.
