Карты, деньги и суды. Как команда «креативных юристов» создала опасный прецедент

21 Окт, 2022

KorRossia

Скандал вокруг истории с атакой на крупнейшие системообразующие предприятия в сфере перевалки нефтепродуктов со стороны довольно известной юридической фирмы (первым о ситуации подробно рассказал известный телеведущий Андрей Караулов) пошел на новый виток. Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении группы неназванных лиц, которые являются работниками упомянутой юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» и компаний ООО «Виакард» и ООО «РКК Капитал». Следственные органы считают, что под видом инициированного бойкими юристами арбитражного процесса происходит попытка хищения денежных средств в особо крупном размере — именно такая бьющая наотмашь формулировка содержится в постановлении о возбуждении дела. Legal.Report попытался разобраться в нюансах ситуации, подозрительно напоминающей изящно закамуфлированный искушенными спецами по корпоративным спорам рейдерский захват «вкусных» предприятий-поставщиков топлива.

Миллионы превращаются в… миллиарды

Если попытаться представить фабулу коротко, то она такова: команда адвокатов и юристов г-на Курмаева инициировала в Арбитражном суде Москвы ловкую попытку получить аж 1,3 млрд рублей с компаний «Тверьнефтепродукт», «Татнефть» и «Нефтьмагистраль». Способ гениален в своей простоте: оспаривание сделок в рамках банкротства ООО «Терминал Сервис», оператора топливных карт для АЗС. Кстати, важный момент: сумма сделок едва ли не на порядок превышает требования всех кредиторов в рамках дела о банкротстве.

Не меньше удивляет яркая противоречивость выносимых по поданным искам судебных решений. Если изначально они выносились в пользу реальных поставщиков, то когда все пошло «на второй круг», суды будто, скажем так, подменили. Никакие доказательства «Тверьнефтепродукта» и «Татнефти» теперь ни принимаются и даже не рассматриваются! Отчего же, хочется спросить?

Ответ на этот вопрос, возможно, стоит поискать на сайте юридической фирмы «Курмаев и партнёры». Юристы позиционируют себя как успешную команду с 20-летним стажем, специализирующуюся на разрешении комплексных коммерческих споров и — внимание! — уголовно-правовой защите бизнеса, корпоративных конфликтах, процедурах банкротства и «взаимодействии с государственными органами». Своей сильной стороной люди г-на Курмаева называют «креативный подход к решению задач». Взаимодействие с судебными инстанциями у них получилось отменное и вправду креативное: по мнению источника LR, предоставленные АСГМ экспертизы вызывают много вопросов и на удивление постоянно трактуются в интересах истцов, а в решениях суда порой отсутствует элементарная экономическая логика. Но сначала немного истории вопроса.

Иск или вымогательство?

Все началось в 2016 году, когда ООО «Виакард» с штатом 2 человека и среднегодовым доходом до налогообложения в размере порядка 179 тыс. руб. в месяц под предлогом коммерческого конфликта предъявило иски к своему партнеру ООО «Терминал сервис», оператору топливных карт, обслуживающему клиентов региональных сетей АЗС. «Виакард» в этой системе отвечал собственно за программное обеспечение — обслуживание терминалов, прикрепленных к его базе данных VIACARD.proc.

Истец требовал возврата долга 0,8 млн руб за поставленное ПО и услуги процессинга, возврат 412 терминалов, а также многомиллионные и миллиардные штрафы и компенсации за предоставление должником доступа клиентам в личный кабинет (такого права «Виакард» должнику, стоит отметить, не давал) и за автоматические выгрузки должником платежей клиентов в личный кабинет предоставленный «Виакардом». Арбитражный суд СПб и Ленобласти присудил «Виакард» порядка 135 млн руб. штрафов и компенсаций, в том числе задолженности за услуги процессинга в 0,8 млн. руб. После чего ответчик оказался банкротом.

Тут-то и началось самое интересное или, как написано на сайте команды Курмаева, креативное. «Виакард» и ряд аффилированных компаний поделили выигранные в суде долги ООО «Терминал сервис» — и обратили их… на компании, продававшие нефтепродукты по выпущенным оператором топливным картам, выбрав, само собой, самых крупных!

Требования основывались на том, что платежи «Терминал Сервиса» поставщикам нефтепродуктов якобы являются фиктивными, и на самом деле никаких продуктов не поставлялось. И вновь о правосудии: как ни парадоксально, но при наличии реальных транзакций, осуществлявшихся клиентами, ни один из которых не предъявил претензий за то, что его заставили платить за пустой бак, документов, свидетельствующих о наличии товарооборота, суды, отказываясь признавать доказательства, принимают логику «Виакарда» и его бенефициаров.

Всего по инициативе «Виакарда» к субсидиарной ответственности по долгам «Терминал Сервиса» в АСГМ оказались привлечены 17 физических и юридических лиц. Речь шла уже не о 235 млн руб. (субсидиарной задолженности): «Терминал Сервис» потребовал вернуть ему перечисленные в адрес поставщиков средства 1,3 мрд. руб. с учетом штрафов и санкций.

Летом текущего года судья АСГМ Марков присудил 6,5 миллиардов рублей компенсации в пользу ООО «Виакард». И это при условии, что истец, повторимся, в среднем зарабатывал 179 тыс. руб. в год и подобную сумму не смог бы аккумулировать и за 1000 лет.

Новаторская схема

Итак, дело, начинавшееся с требования долга в размере менее 0,8 млн. руб. превратилось, по словам знакомых с ним экспертов, в откровенное жесткое вымогательство миллиардных сумм, при том что реальный оборот между компаниями проходил на многократно меньшие суммы.

«Если проанализировать последовательность действий истцов, то можно предположить, что это попросту новаторская схема рейда, — утверждает источник LR, — иначе не понятна их логика. Зачем выкупать долг на свои компании, пытаться завладеть долей уставного капитала должника, ложно эмитировать желание погасить долги за должника, и так далее?»

Как бы то ни было, «Виакарду» удалось довести ответчика до банкротства и крайне удачно выставить требования его платежеспособным партнерам. И тем самым сформировать тревожный судебный прецедент, образно говоря, открывающий дорожную карту для рейдерских захватов целых сетей АЗС в случае банкротства их посредников, связанных с сетями своим или сторонним процессингом!

Действия ООО «Виакард» и аффилированных лиц Рустама Курмаева крайне взволновали экспертное сообщество. Судебными решениями, говорят юристы, поставлены под сомнение сами правила работы процессинга топливных карт, появилось недоверие к ним.

Опасный прецедент

Описанный процесс по-настоящему уникален, ведь начав с требований в несколько миллионов рублей, интересанты дела, взяв под контроль 80% доли уставного капитала банкрота, предположительно блокировали возможность прекратить банкротство ответчиками путем подачи заявлений погасить долги должника от аффилированных лиц, при этом возможно даже не имея цели реального погашения долга.

При этом «креативным юристам» удалось убедить суд в парадоксальной картине мира: будто бы «Виакард» платил около 1,5 лет десятки миллионов в «Терминал Сервис», не получал топлива и с подозрительным упорством продолжал платить регулярно и своевременно. Ну а потом заявил суду, дескать, поставок не было. Поясним подробнее: c «Терминал сервис» потребовали предоставить все чеки терминалов на сумму поставки, которые компания собрать не смогла — она лишь посредник и это не входило в ее задачи. Впрочем, вторые экземпляры оставались на АЗС поставщиков по всей России. При этом сам чек терминала не фискальный документ, а информационный — для водителя. И хранится он по договору непродолжительное время. Но тем не менее суд заключил: чеков нет, значит и поставки не было. Кроме того, судом установлено внесение подложных транзакций получения топлива — причем без проведения необходимой в таких случаях экспертизы.

В судебных решениях опрошенные нами эксперты не сумели отыскать главного — каким образом и на основании чего было сделано заключение, что должником генерировались ложные операции получения топлива в системе «Виакард». Ответ могло бы дать программное обеспечение компании. Однако ключевое доказательство, со слов истцов, уничтожено… самим «Виакардом», поскольку программа якобы оказалась дискредитированной. Но в иске «Виакард» указал, что уничтожил программу по вине «Терминал Сервис». Хотя такие установленные факты, как изъятие сим-карт из терминалов, доступ третьих лиц (клиентов) в личный кабинет и автоматизированные выгрузки банка (платежи), в том числе автоматическая выгрузка данных «Терминал Сервис» и его клиентов из личного кабинета, не могли дискредитировать программу в целом. Все действия должника были на уровне веб-интерфейса, а не вторгались в базу данных VIACARD.proc. Отчего же «Виакард» не уничтожил ее сразу после обнаружения якобы взлома, а спокойно продолжал пользоваться до 2019 года? Получается, доверял? Опять нестыковка…

А раз все обстоит именно так, то не манипулирование ли это терминами и смыслом судебных решений?

Сия грустная история может оказаться лишь неким пробным шаром для всей отрасли, так как вслед за ней можно предъявить еще немало аналогичных претензий к крупным поставщикам и нанести им убытки в десятки миллиардов рублей. Серьезный удар по экономике иного отдельно взятого региона…

Еще раз подчеркнем: все случившееся — опасный прецедент для шантажа любой российской нефтяной компании. И недавно возникший интерес к некоторым фигурам данного дела со стороны следственных органов (о нем мы упомянули в самом начале) отнюдь не выглядит чем-то удивительным, не так ли? LR продолжает следить за развитием событий.

Сообщение Карты, деньги и суды. Как команда «креативных юристов» создала опасный прецедент появились сначала на legal.report.

https://legal.report/karty-dengi-i-sudy-kak-komanda-kreativnyh-yuristov-sozdala-opasnyj-preczedent/

Популярные новости

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

                            В 1992-1993 годах в Италии проходила масштабная правоохранительная операция «Чистые руки» против мафиози и коррупционеров.В 2019 году в России развёрнута аналогичная по масштабу силовая кампания против оппозиционного Фонда борьбы с...

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Полицейское ведомство не приняло тысячи компьютеров Как стало известно «Ъ», завершено расследование аферы, связанной с поставкой 30,3 тыс. компьютеров для нужд МВД на сумму более 1 млрд руб. Владелец ООО «123 Солюшен» Григорий Блажко, полагают в Следственном комитете...

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

В Самарской области задержали сына замглавы МВД при попытке дать взятку офицеру ФСБ Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник...

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 г. – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и...

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

По информации источника, ректор вуза мог быть задержан по подозрению в рамках уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах. Также есть другая версия его задержания, она связана с делом о коррупции с федеральными деньгами. Следственные действия в...

Мэр Краснодара приплыл

Мэр Краснодара приплыл

В доме и кабинете у недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сам мужчина пока не задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан по подозрению в получении...

В центре внимания

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

                            В 1992-1993 годах в Италии проходила масштабная правоохранительная операция «Чистые руки» против мафиози и коррупционеров.В 2019 году в России развёрнута аналогичная по масштабу силовая кампания против оппозиционного Фонда борьбы с...

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание Прокуратурой области изучены материалы процессуальной проверки УФСБ России по Магаданской области и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286...

Полковника подвела техника

Полковника подвела техника

Начальнику колонии № 17, в которой отбывает срок американский шпион, грозит до 12 лет неволи за «вымогательство взятки» в виде телевизора, комплекта спутникового телевидения и мобильника\ В зубовополянском поселке Озерный задержан начальник исправительной колонии № 17...

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета материалы для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении экс-начальника...

МЧС в западне

МЧС в западне

Первый заместитель начальник ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника...

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Четвертого ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям...