Кассу банка владельцы не жалели

15 Сен, 2021

KorRossia

По делу о растрате средств АКБ «Кредит-Москва» арестовали Джалала Сулейманова

СКР активизировал расследование хищений из банка «Кредит-Москва». Банк пять лет назад лишился лицензии, а теперь в рамках расследования арестован первый фигурант — уроженец Дагестана Джалал Сулейманов. Ему, по данным следствия, за два дня до краха банка были переданы права требования к 549 компаниям и физическим лицам почти на 2 млрд руб.

Басманный суд столицы арестовал Джалала Сулейманова по ходатайству Следственного комитета России (СКР). При этом аргументы сторон на заседании райсуда были, по данным “Ъ”, традиционными для таких случаев. Следователь, настаивая на удовлетворении своего ходатайства, сообщил, что, по его мнению, оставаясь на свободе, господин Сулейманов, который обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить важные для следствия документы. Адвокаты фигуранта, который сейчас официально числится безработным, возражали, считая, что доводы следователя ничем не подкреплены и никакой угрозы для расследования обвиняемый не представляет.

Соответственно, необходимости в заключении обвиняемого под стражу защита не видела. Однако суд принял сторону следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 4 ноября.

По данным “Ъ”, арестованный — фигурант расследования обстоятельств хищения средств банка «Кредит-Москва» (КМ). Один из старейших российских банков, основанный в 1988 году, занимался кредитованием среднего и малого бизнеса. Его учредителем являлись банк «Империал», объединение «Меркурий» и ТОО «Товинвест», но к концу 90-х годов КМ перешел к частным лицам. В частности, его совладельцем был бизнесмен Ираклий Аршба, которому принадлежало 9,9% акций банка, он продал их незадолго до краха КМ в 2016 году. Причинами отзыва у банка лицензии ЦБ называл неисполнение банком нормативов достаточности собственных средств, снижение размера собственного капитала ниже минимального значения и т. п. А проверка, проведенная перед отзывом лицензии, выявила у КМ «полную утрату собственных средств». При этом его руководители и собственники, отмечали проверяющие, не принимали «действенных мер по нормализации» деятельности кредитного учреждения.

По делу о растрате средств АКБ «Кредит-Москва» арестован первый фигурант
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После аудита, проведенного уже после краха банка, всплыли и новые факты. Как выяснили ревизоры, банк был опустошен его владельцами и управленцами накануне отзыва лицензии. Например, касса банка оказалась пуста после того, как один из его руководителей Геннадий Гацуков получил оттуда более 3,4 млрд руб.

А 20 июля 2016 года, за два дня до отзыва лицензии, КМ передал по договору цессии практически все ликвидные долги банка одному физическому лицу — Джалалу Сулейманову. Сумма требований к 549 юридическим и физическим лицам, права на которые он получил, превышает 1,72 млрд руб.

Причем, судя по договору, заключенному между сторонами, долги выкупались господином Сулеймановым за их полную стоимость, без дисконта, что само по себе является редкостью. Вскоре после этой сделки кредиторам стали приходить уведомления об уплате долга уже на новые, махачкалинские реквизиты. Договор цессии с дагестанцем, по данным “Ъ”, подписал тот же Геннадий Гацуков.

После обращения конкурсного управляющего СКР возбудил уголовное дело о хищении средств банка, но оно, по данным “Ъ”, долгое время фактически было замороженным. И лишь в последнее время следствие по нему активизировалось.

Интересно, что Геннадий Гацуков обвиняется в хищении средств нескольких банков. Отметим, что ранее его имя фигурировало в так называемом списке Титова, однако после проверки Генпрокуратуры (ГП) России, проведенной в 2019 году, оно из списка исчезло. А годом ранее господин Гацуков был задержан в Венгрии по запросу ГП. При этом финансист обратился к местным властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. В конце прошлого года, как сообщал “Ъ”, венгерские власти отложили рассмотрение экстрадиционного запроса до решения вопроса об убежище.

Владислав Трифонов

https://scandaly.ru/2021/09/15/kassu-banka-vladelczy-ne-zhaleli/

Популярные новости

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

В центре внимания

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...