Михаилу Хабарову перекрыли «Деловые линии»

10 Сен, 2021

KorRossia

Закончено уголовное дело топ-менеджера банка «Траст» по подозрению в мошенничестве в отношении его бывшего партнера Александра Богатикова

Следственный комитет России (СКР), предъявив обвинение в окончательной редакции первому заместителю президента — главному исполнительному директору банка проблемных активов «Траст» Михаилу Хабарову, закончил расследование скандального дела. Теперь финансист, которому инкриминируют мошенничество на 842 млн руб. в отношении его бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова, приступит к ознакомлению с материалами следствия.

Судебные перспективы итогов расследования выглядят туманно, поскольку Лондонский международный третейский суд взыскал по иску Михаила Хабарова с господина Богатикова по спорной ситуации крупную сумму. При этом последний, выступая в ходе разбирательства, фактически отказался от обвинений в адрес своего экс-партнера.

Предъявление заключительного обвинения находящемуся под домашним арестом Михаилу Хабарову прошло в главном следственном управлении (ГСУ) СКР, в которое дело было передано из столичного следственного главка. В ходе этой процедуры господин Хабаров, как и ранее, отказался признать вину, сославшись на абсолютную законность своих действий в отношении заявителя — бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова. Напомним, что год назад тот подал в столичное ГСУ заявление, в котором обвинил Михаила Хабарова и его неустановленных сообщников в хищении с 2014 по 2017 год более 840 млн руб.

Основанием послужила сделка — опционное соглашение, по условиям которого Александр Богатиков должен был продать Михаилу Хабарову 30% компании «Деловые линии» за $60 млн.

Но к моменту исполнения опциона группа сменила владельцев, и господину Хабарову заблокировали доступ в офис. Тогда компания Михаила Хабарова «Каледор Консалтинг Лимитед» и сам финансист обратились в Лондонский международный третейский суд с исками о взыскании с господина Богатикова убытков в связи с отказом последнего исполнить условия опциона.

Следственный комитет России (СКР), предъявив обвинение в окончательной редакции первому заместителю президента — главному исполнительному директору банка проблемных активов «Траст» Михаилу Хабарову, закончил расследование скандального дела.

Как уже сообщал “Ъ”, первое решение Лондонского арбитража по этому делу было вынесено в начале 2020 года. Согласно ему, господина Богатикова обязали выплатить истцам крупный штраф за срыв соглашения. Но российский суд отказал в исполнении данного решения на том основании, что Лондонский арбитраж допустил ошибку в расчетах. При повторном рассмотрении иска суд в марте этого года уточнил сумму, которая должна быть взыскана с ответчика, определив ее размер в $49 млн.

В заявлении господина Богатикова в следственные органы говорилось, что он не желал заключать опционное соглашение, но Михаил Хабаров обманом заставил его это сделать, в результате чего потерпевший лишился порядка 840 млн руб.

По результатам доследственной проверки ГСУ 30 сентября 2020 года возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), а 9 октября по ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы заключил Михаила Хабарова под стражу. Узнав, что один из руководителей банка проблемных активов оказался в СИЗО, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и изменить меру пресечения финансисту. 10 ноября тем же Пресненским судом по ходатайству столичного СКР господин Хабаров был переведен из СИЗО на домашний арест. Финансист рассчитывал вернуться на работу, используя линию спецсвязи из дома, но условия его домашнего ареста суд не изменил.

Тем временем в марте этого года подоспело повторное решение Лондонского арбитража, по которому Александра Богатикова обязали выплатить истцам почти $50 млн.

Причем, как удалось выяснить “Ъ”, в данном решении важен не только факт удовлетворения иска Михаила Хабарова, но и то обстоятельство, что, выступая в суде, господин Богатиков не отрицал добровольного заключения опционной сделки, ставшей причиной возбуждения уголовного дела.

Защитники обвиняемого воздержались от комментариев, сославшись на адвокатскую этику. Но совершенно очевидно, что решение Лондонского арбитража будет приобщено к материалам дела в расчете на то, что, ознакомившись с ним, Генпрокуратура не утвердит обвинение.

Алексей Соковнин

https://scandaly.ru/2021/09/10/mihailu-habarovu-perekryli-delovye-linii/

Популярные новости

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

В центре внимания

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...