Налоговый спрут. Бизнесмен в изгнании просит главу СКР возбудить дела на сотрудников ФНС

25 Июн, 2021

KorRossia

В мае 2021 года указом президента РФ Пензе было присвоено звание «Город трудовой доблести». Однако те события, которые происходили в Пензе и области на протяжении 2000-х и 2010-х годов, позволяют дать городу гораздо менее почетное звание. Коснемся нескольких эпизодов из тех многочисленных вопиющих случаев, которые в итоге получили огласку на федеральном уровне. Одна из историй началась уже более 10 лет назад, но точка в ней так и не поставлена. Речь идет о деле пензенского бизнесмена Алексея Шматко, который из свидетеля по собственному же заявлению о совершенном преступлении превратился в обвиняемого. Это дело оказалось связано с целой группировкой, на счету которой ряд преступлений в нескольких регионах России.

В октябре 2010 года Шматко обратился с заявлением в правоохранительные органы, информируя о незаконном возмещении НДС на общую сумму 50 млн рублей (более 1,5 млн долларов США по курсу того времени). По утверждению бизнесмена, фирмы-однодневки фиктивно покупали дорогостоящее оборудование, а затем обращались в ИФНС по Ленинскому району Пензы для возмещения НДС. Шматко указал на основных организаторов данной схемы, в которой были замешаны и сотрудники УФНС по Пензенской области.

В ходе следствия были установлены виновные в преступлении. Выяснилось, что налоговики подписывали документы на возмещение НДС, полностью сознавая незаконность данной операции. Данные действия совершались за крупное вознаграждение, которое, по оценке Шматко, достигало 30% от возмещаемой суммы. В 2011 году были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159  УК РФ, по которым были осуждены шесть человек, включая начальника ИФНС по Ленинскому району Олега Пантюхина. Пантюхин давал указания своей подчиненной Лидии Косолаповой о проведении налоговой проверки в необходимом для покрытия хищения бюджетных средств ключе.

При этом обвинение посчитало, что Шматко наряду с юристом Андреем Машковым выступил организатором преступной группы. К тому времени Шматко, которому еще на этапе следствия поступали угрозы, удалось выехать за пределы России, и дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

В рамках дела о хищении бюджетных средств произошел целый ряд странных переквалификаций на менее тяжкие статьи. Сначала преступления были квалифицированы как мошенничество вместо взятки в особо крупном размере группой должностных лиц по предварительному сговору за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Затем Косолаповой было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с незначительным ущербом). При этом Косолапова по указанию Пантюхина подписывала документы на незаконное возмещение 29 млн рублей. А уже через несколько дней дело в отношении Косолаповой было прекращено в связи с ее деятельным раскаянием. По мнению Шматко, это связано с опасностью того, что Косолапова в ходе следствия могла «сдать» всю преступную группу в УФНС по Пензенской области. Пантюхин в итоге был осужден на 6 лет колонии, но достаточно быстро вышел по УДО.

В январе 2012 года следователь Свечников, который вел дело о незаконном возмещении НДС в Пензе, выделил в отдельное производство материалы по хищениям имущества Саратовского авиационного завода (САЗ). Это предприятие на протяжении нескольких лет притягивало к себе преступные интересы нескольких региональных группировок. Его фиктивным банкротством занималась саморегулируемая организация «Лига». С ней теснейшим образом связан Олег Фомин, чье имя мелькало в ряде сомнительных схем и откровенно незаконных захватов. Фомин даже успел побывать гендиректором многострадального Саратовского авиационного завода и стать фигурантом дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства этого предприятия.

В 2020 году против Фомина было возбуждено дело по статье «коммерческий подкуп». По версии следствия, он активно участвовал в истории с попыткой отобрать два земельных участка в Подмосковье у ООО «Колар». В афере были замешаны еще несколько лиц, связанных с Таганской ОПГ, которые признали свою вину. Но и пензенские воротилы, и «таганцы» действовали под серьезным прикрытием.

Бизнесмен Андрей Волонтир, который более трех лет пытался отстоять участки, принадлежащие ООО «Колар», считает, что у Фомина могут быть покровители среди высокопоставленных сотрудников ФСБ в судейском сообществе. Волонтир обращает внимание, что дело о фиктивном банкротстве САЗа было выделено в отдельное производство в 2012 году, но в итоге возбуждено только в 2016 году после обращений депутатов Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и Ольги Алимовой. Именно их участие придало истории федеральный резонанс.

Как и Шматко, Волонтир неоднократно обращался в различные инстанции с тем, чтобы добиться правды, несмотря на противодействие на уровне оперативного сопровождения, следствия и суда. Он убежден, что в этой истории пересекаются интересы тех, кто банкротит предприятия, и тех, кто может оказать поддержку на уровне государственного и финансового управления, таких как Пантюхин из УФНС и его коллеги.

Можно было бы посчитать это все частными случаями, которые встречаются в каждой области России. Однако в последние месяцы внимание на Пензу обратили уже на самом высоком федеральном уровне.

В марте 2021 года был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, находившийся на своем посту с 2015 года. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. В апреле 2021 года был задержан глава управления ФНС по Пензенской области Юрий Калабин, против которого было возбуждено дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Причиной стало то, что УФНС не провела проверку компании, которая не заплатила налоги на 40 млн рублей и пени на 20 млн.

Шматко не оставил надежду отстоять в суде свое честное имя, даже уже находясь на территории Великобритании, где получил вид на жительство. В июне этого года состоялось очередное заседание суда по иску УФНС по Пензенской области, которое намерено привлечь Шматко к ответственности, хотя сотрудники налоговой службы сами и оказались основными действующими лицами крупных хищений из госбюджета.

Возможно, эта активизация суда в Пензе вызвана тем, что в мае Шматко направил на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина подробное заявление, где изложил как историю своего уголовного дела, так и известную ему информацию о нарушениях со стороны пензенских налоговиков. В своем заявлении он просит возбудить уголовные дела о хищении денежных средств на САЗе и в отношении ряда сотрудников налоговых органов Пензенской области. При этом, получив длительный негативный опыт в пензенских суда, настаивает на передаче материалов в Саратов. Обращение Шматко своими запросами на имя Бастрыкина поддержали также депутаты Госдумы Рашкин и Алимова, которые не обходят своим вниманием истории хищений в Поволжском федеральном округе.

Так что в этой долгой истории точка еще не поставлена, остается надеяться на объективный подход руководства Следственного комитета РФ.

Сообщение Налоговый спрут. Бизнесмен в изгнании просит главу СКР возбудить дела на сотрудников ФНС появились сначала на legal.report.

https://legal.report/nalogovyj-sprut-biznesmen-v-izgnanii-prosit-glavu-skr-vozbudit-dela-na-sotrudnikov-fns/

Популярные новости

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Полицейское ведомство не приняло тысячи компьютеров Как стало известно «Ъ», завершено расследование аферы, связанной с поставкой 30,3 тыс. компьютеров для нужд МВД на сумму более 1 млрд руб. Владелец ООО «123 Солюшен» Григорий Блажко, полагают в Следственном комитете...

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

В Самарской области задержали сына замглавы МВД при попытке дать взятку офицеру ФСБ Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник...

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 г. – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и...

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

По информации источника, ректор вуза мог быть задержан по подозрению в рамках уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах. Также есть другая версия его задержания, она связана с делом о коррупции с федеральными деньгами. Следственные действия в...

Мэр Краснодара приплыл

Мэр Краснодара приплыл

В доме и кабинете у недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сам мужчина пока не задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан по подозрению в получении...

От коррупционеров – пенсионерам. Изъятое у мздоимцев имущество не обогатит нуждающихся

От коррупционеров – пенсионерам. Изъятое у мздоимцев имущество не обогатит нуждающихся

Можно себе представить, как воодушевились не избалованные вниманием властей пенсионеры, узнав об очередном пополнении резервов Пенсионного фонда (ПФР) за счет неправедных доходов, регулярно изымаемых у разномастных коррупционеров и членов их семей (речь идет о...

В центре внимания

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание Прокуратурой области изучены материалы процессуальной проверки УФСБ России по Магаданской области и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286...

Полковника подвела техника

Полковника подвела техника

Начальнику колонии № 17, в которой отбывает срок американский шпион, грозит до 12 лет неволи за «вымогательство взятки» в виде телевизора, комплекта спутникового телевидения и мобильника\ В зубовополянском поселке Озерный задержан начальник исправительной колонии № 17...

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета материалы для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении экс-начальника...

МЧС в западне

МЧС в западне

Первый заместитель начальник ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника...

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Четвертого ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям...

Янукович и неоплаченный счёт

Янукович и неоплаченный счёт

           На столе сбежавшего Януковича, в доме которого висела люстра за миллион долларов, нашли неоплаченный счёт за интернет           Экскурсию для белорусских коллег в резиденцию бывшего президента организовали украинские журналисты-расследователи, спасавшие...