Платон не друг

24 Ноя, 2021

KorRossia

Процесс над создателем «молдавской схемы» Вячеславом Платоном, подозреваемом в выводе из России 126 млрд руб., пройдет в заочном режиме

МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации международного преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и дальнейшим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным следственного департамента МВД, являлся основным оператором криминального транзита денег по так называемой молдавской схеме.

Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным решениям молдавских судов, которые давали возможность банкирам совершать многомиллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Процесс над банкиром будет проходить в заочном режиме, так как, отметило надзорное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд». Стоит отметить, что после недавнего неожиданного освобождения в Молдавии (на родине господин Платон был сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) господин Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.

Как ранее неоднократно рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона создателем этой криминальной финансовой схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— ключевым звеном в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, придуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.

Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

Вячеслава Платона российские следователи считают создателем «молдавской схемы»
Фото: Страница Вячеслава Платона в Facebook

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие российские банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в разных странах.

Понимая, что столь масштабные финансовые операции потребуют политического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему деловому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельных политиков в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для бесперебойной работы криминального транзита средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными правоохранительными органами.

Тем временем пользовавшийся доверием господина Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по поручению молдавского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих российских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важным участником махинаций правоохранители считают сводную сестру господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками преступного сообщества следствие считает владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, акционера банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского земельного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности. Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам лишения свободы. Уголовные дела в отношении остальных участников ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 ноября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого молдавской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным транзитом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием российских банков в 2011–2015 годах.

Сам банкир отказался комментировать “Ъ” свое уголовное преследование.

Владислав Трифонов

Популярные новости

Депутата Госдумы  заподозрили в незаконной охоте

Депутата Госдумы заподозрили в незаконной охоте

          Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, 1-й секретарь Московского городского комитета КПРФ, член ЦК КПРФ, первый номер московского списка КПРФ и кандидат по 196-му столичному одномандатном округу РАШКИН Валерий...

Новые штрафы в ПДД и других отраслях

Новые штрафы в ПДД и других отраслях

              Министерство юстиции РФ разработало проект нового КоАП. В частности, в проекте нового кодекса предлагается повысить в шесть раз штраф за ложный вызов скорой. А владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до 5 тысяч рублей за выгул без...

Москвич заплатит один миллион рублей за дачу взятки

Москвич заплатит один миллион рублей за дачу взятки

Москвич заплатит один миллион рублей за дачу взятки на ввоз мусора в Новомосковск Москвич заплатит штраф в размере одного миллиона рублей за дачу взятки на ввоз строительного мусора в Новомосковск, сообщается в следственном управлении СК РФ по Тульской области....

Коррупция в Украине

Коррупция в Украине

Николай Азаров: Власть разрушает Украину катастрофическими темпами Придется нам ждать два года до замены власти или это все-таки произойдет раньше? - Я не пророк. Те темпы, которые набрала Украина после 2014 года с точки зрения разрушения страны, катастрофические. Год...

Руководитель медэкспертизы осуждена за  взятки в Ростове

Руководитель медэкспертизы осуждена за взятки в Ростове

Руководитель медэкспертизы осуждена за 14,6 млн рублей взятки в Ростове    В Ростове-на-Дону осудили руководителя экспертного состава № 6 ФГУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области» за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединённой...

Замминистра ЖКХ Новосибирской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Замминистра ЖКХ Новосибирской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Суд выбрал в качестве меры пресечения для замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина заключение под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум до 18 ноября, сообщили ТАСС в суде. О задержании чиновника стало известно накануне. В его отношении...

В центре внимания

МЧС в западне

МЧС в западне

Первый заместитель начальник ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника...

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Четвертого ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям...

Янукович и неоплаченный счёт

Янукович и неоплаченный счёт

           На столе сбежавшего Януковича, в доме которого висела люстра за миллион долларов, нашли неоплаченный счёт за интернет           Экскурсию для белорусских коллег в резиденцию бывшего президента организовали украинские журналисты-расследователи, спасавшие...

Сумма самой крупной взятки в этом году составила 3 миллиона рублей

Сумма самой крупной взятки в этом году составила 3 миллиона рублей

В России размер взяток растет с кажым годом, растет также как инфляция. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по ХМАО Борис Дмитриев рассказал о результатах работы своего подразделения за 2021 год. За 9 месяцев этого...

Чиновница и ее подельники-бизнесмены попались на растрате

Чиновница и ее подельники-бизнесмены попались на растрате

Чиновница и ее подельники-бизнесмены попались на растрате еще 40 млн в Приуральском районе Ямало-Ненецком автономном округе.             Начальницу управления муниципального имущества администрации Приуральского района и двух предпринимателей ранее уличили в хищении...

Похищено 880 тысяч рублей при ремонте дорог

Похищено 880 тысяч рублей при ремонте дорог

Ранее в кабинете вице-мэра города по вопросам транспорта прошел обыск В Краснодаре при выполнении муниципального контракта по ремонту и асфальтированию одного из участков дорог была похищена крупная сумма. Преступление выявили сотрудники отдела экономической...