Полиция и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег через «Почту России», ежедневный оборот денег составлял около миллиарда рублей. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в Следственном департаменте МВД России.
«Следственным департаментом МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщили в департаменте.
Установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчёты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.
Кроме того, они предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путём, например, в результате ухода от налогообложения. При этом задержанными для осуществления своей незаконной деятельности использовались так называемые подконтрольные «фирмы-однодневки» – всего более 300.
«Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов /ЕССП/ “Почты России”: злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую “потребителю”, либо за небольшое денежное вознаграждение посреднику, который получал почтовый перевод в любом отделении “Почты России” и телеграфа и передавал его “клиенту”», — рассказали в пресс-службе департамента.
По имеющимся подтверждённым данным ежедневный оборот «псевдо-банка» составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь 2011 года, составил почти 157 млн рублей.
В ходе проведённых обысков изъята компьютерная техника, печати юридических лиц, бронированные автомобили, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время обвинение в совершении преступления предъявлено всем активным участникам преступной группы.
Комментируя операцию силовиков и раскрытие преступной схемы, в которую была вовлечена “Почта России”, директор НИИ проблем коррупции Сергей Сапронов отметил, что “черный нал”, часть которого шла из потока денежной наличности, генерируемой почтовиками, чаще всего является теми коррупционными деньгами, которые в конвертах или в сумках несут чиновникам в виде взяток и откатов. Не для кого не секрет, что после закрытия Черкизона, откуда раньше деньги вывозили “Камазами”, в Москве обнальщики искали и, судя по всему, нашли другие источники “налички”. Среди них эксперты называли, в частности, даже крупнейшие банки, в том числе, и с государственным участием и полностью государственную почту. Пример с “Почтой России” показывает справедливость таких предположений. С другой стороны, посмотрите на комментарии пользователей интернет к этой новости на сайтах: все спрашивают, а куда смотрело руководство и служба безопасности ФГУП “Почта России”, не замешаны ли представители ее руководства, в т.ч. генеральный директор ФГУП “Почта России” Кисилев, к данной преступной схеме? Думаю, что следователи вправе отработать и эту версию.”
Подробнее: http://news.mail.ru/incident/7858117/?frommail=1
