«Сэм мне так велел»

17 Окт, 2023

KorRossia

Как криптобиржа FTX скрывала тайны от клиентов и аудиторов

Уже вторую неделю суд Нью-Йорка рассматривает дело главы обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему грозит 115 лет тюрьмы по обвинению в организации одного из самых крупных финансовых мошенничеств в истории. Процесс с каждым заседанием становится все более напряженным. Ради чего бывший криптомиллиардер лишился знаменитых кудрей.

Процесс по делу Бэнкмана-Фрида стартовал 3 октября в суде Нью-Йорка. На первом заседании журналисты заметили, что в тюрьме бизнесмен заметно похудел и лишился знаменитых кудрей, однако вел себя достаточно спокойно, постоянно совещался со своими пятью адвокатами и что-то печатал на ноутбуке. Судебный процесс должен занять шесть недель.

Бэнкману-Фриду предъявляют восемь пунктов обвинения, среди которых мошенничество и сговор с целью отмывания денег. Он полностью отрицает свою вину.

Судьей выступает окружной судья США Льюис Каплан, который до этого председательствовал на не менее громких слушаниях: дела заключенных Гуантанамо, преступного клана Гамбино, принца Эндрю и бывшего американского президента Дональда Трампа.

Стремительное падение

31-летний Бэнкман-Фрид еще недавно был одним самых богатых людей мира, однако осенью 2022 года за 48 часов он потерял большую часть своих накоплений. Его главный актив — криптобиржа FTX — объявила о банкротстве.

Крах одной из крупнейших площадок с оценкой в $32 млрд начался с расследования портала CoinDesk, аналитики которого обвинили FTX в нецелевом использовании денег клиентов. Со счетов FTX пропало более $8 млрд клиентских средств.

Источники утверждали, что FTX инвестировала в аффилированную с ней Alameda Research средства пользователей биржи без их ведома. Alameda в периметре империи Бэнкмана-Фрида занималась выпуском и управлением цифровых активов для компаний и инвесторов. Также компания была одним из крупнейших маркетмейкеров для ряда бирж, включая BitMEX и OKEx.

В результате банкротства обеих компаний более миллиона человек остались без денег, поскольку не успели вывести их с площадки. Глава Binance Чанпэн Чжао утверждал, что крах FTX «серьезно подорвал» доверие ко всему крипторынку и может вызвать усиление контроля со стороны регуляторов.

Топ-свидетели

На втором заседании 4 октября выступил первый ключевой свидетель — экс-сотрудник FTX и Alameda Research Адам Едидия.

Едидия сначала работал в Alameda, а в 2021-м перешел в FTX на позицию разработчика. Работа на биржу оказалась для него довольно прибыльной: Едидия жил на Багамских островах в шикарном особняке, который Бэнкман-Фрид купил для него за $30 млн.

Однако он выяснил, что деньги клиентов FTX хранятся на счетах Alameda. Позже биржа открыла отдельный счет для пользовательских депозитов, но все равно большую часть хранила на счетах аффилированной компании. Помимо этого, Едидия обнаружил, что долг Alameda перед биржей составлял $8 млрд, что значительно выше, чем озвучивало общественности руководство. Разработчик сообщил об этом Бэнкману-Фриду, но тот заверил его, что все под контролем.

Третье заседание 5 октября открыл Ван, который ранее признался в обмане инвесторов и финансовых махинациях. По его словам, Alameda могла выводить деньги с FTX практически в неограниченном объеме. Об этом знал и Бэнкман-Фрид, и другие топ-менеджеры, а вместе с ними и глава Alameda Кэролайн Эллисон. Все они врали общественности об истинном положении дел в компании, утверждал Ван.

Согласно его показаниям, Бэнкман-Фрид проинструктировал Ванна о том, что отрицательный баланс Alameda не должен превышать выручку FTX, но это правило вскоре перестало работать. За несколько месяцев до краха биржи обязательства Alameda перед ней составляли уже $14 млрд, отмечал Ван.

Обвинить за 30 секунд

Показания Едидии и Вана были вполне серьезными, однако зрители ждали появления в суде 28-летней главы Alameda и бывшей девушки Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон. Она уже признала вину, поэтому на следующем заседании 10 октября выступала в качестве свидетеля обвинения.

Ожидания публики оправдались: на заседании Эллисон вела себя сдержанно, отвечала громко и четко и спустя всего 30 секунд после начала выступления обвинила экс-бойфренда в махинациях, отмечали журналисты Business Insider.

Она признала, что имела неограниченный доступ к депозитам клиентов FTX, и добавила, что некоторая часть средств перетекала сразу на банковские счета Alameda. По словам Эллисон, право на пользование клиентскими депозитами дал сам Бэнкман-Фрид, когда был гендиректором Alameda. По его же приказу Эллисон отправляла банкам поддельные отчеты, чтобы скрыть шаткое положение компании.

Такая ситуация ее «несколько беспокоила», поскольку ни клиенты, ни инвесторы о такой договоренности не знали. Бывшая возлюбленная бизнесмена утверждала, что от вопросов об отчетах по сомнительным операциям Бэнкман-Фрид отмахивался, будучи уверенным, что аудиторы просто не обратят на это внимания.

Токен FTT бизнесмен придумал, когда возникли проблемы с новыми кредиторами. Он бесплатно передал 60–70% эмиссии монеты Эллисон и поручил ей тайно покупать актив, если цена токена будет ниже $1. Благодаря огромному количеству FTT на балансе Alameda спокойно могла получить бессрочные займы от кредиторов вроде Genesis, поясняла Эллисон.

Не менее интересные подробности открылись, когда ее спросили об амбициях бизнесмена. Эллисон видела у Бэнкмана-Фрида стремление стать значимым игроком в мире бизнеса и политики: однажды экс-бойфренд признался ей, что вероятность «когда-нибудь стать президентом» для него составляет 5%. Бизнесмен воспринимал политические пожертвования как хорошую инвестицию, поэтому в 2020-м он вошел в топ-20 спонсоров президента США Джо Байдена, внеся $5,22 млн.

Жажда денег и отвага

Эллисон заметила, что Бэнкман-Фрид называл себя «по-настоящему нейтральным к риску». И если судить по ее словам, то действовал бизнесмен соответствующе.

По мере того как Alameda занимала все больше денег, ее обеспечение иссякало, но все же поддерживалось выпуском так называемых «Сэмкоинов» — криптовалют FTT, Serum, Maps и Oxygen. Эллисон назвала их неликвидом, но за их счет у компании был крупный источник срочного финансирования. Именно таким образом FTX получила $2,1 млрд для выкупа своих акций у Binance.

К концу 2021 года Бэнкман-Фрид захотел оперативно занять «как можно больше средств», поэтому вопреки высоким рискам попросил Эллисон подготовить «миллиарды» на венчурные инвестиции — так появилась FTX Ventures.

По свидетельству Эллисон, долги Alameda продолжали расти и в прошлом году, причем появлялись даже те, о которых она не подозревала. Например, только в мае, как выяснила Эллисон, на сомнительные инвестиции и политические взносы было потрачено $5 млрд.

При этом Эллисон так и не получила долю в Alameda, хоть и просила об этом. Бэнкман-Фрид объяснял это сложностью процесса, поэтому платил ей зарплату в $200 тыс., выдавая дважды в год премию от $100 тыс. до $20 млн.

Эллисон во время выступления в суде плакала, когда говорила, что «жила в постоянном страхе», поскольку понимала, что клиенты могут в любой момент захотеть забрать свои деньги. При этом она продолжала брать средства из фондов FTX, хотя и понимала, что это неправильно, «потому что Сэм мне так велел», пишет CoinDesk.

«Присяжные не идиоты»

Защита Бэнкмана-Фрида пытается представить его непонятым гением — «математическим вундеркиндом, который не пьет на вечеринках». Крах FTX, повлекший за собой серьезный кризис на крипторынке, они объясняют неопытностью подзащитного в бизнесе. Ставку адвокатов на попытку вызвать жалость выдает и внешний вид Бэнкмана-Фрида: дешевый и плохо сидящий костюм вместе с новой и не очень стильной стрижкой — это явная уловка, пишет Wall Street Journal. Наблюдатели скептически относятся к такому подходу: «Присяжные не идиоты», — сказал The Guardian один из экспертов.

«Сэм не похищал ничьи деньги, а упорно трудился», — утверждал адвокат бизнесмена в своей вступительной речи. Защита отмечала, что Бэнкман-Фрид принимал препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Не исключено, что адвокаты будут использовать эту особенность клиента для объяснения его поведения.

Одна из основных стратегий защиты — переложить вину на других обвиняемых, прежде всего на Кэролайн Эллисон.

В общей сложности максимальный приговор Бэнкману-Фриду составит около 115 лет, однако юрист Kramer Levin Джордан Эстес полагает, что бизнесмен проведет в тюрьме намного меньше времени, поскольку обвинения по его делу обычно группируются. «Я думаю, что есть способ упростить это дело как для обвинения, так и для защиты. Именно к этому в конечном итоге и сведется разбирательство», — заявил Эстес в разговоре с CoinDesk.

По данным издания, большинство юристов пророчат Бэнкману-Фриду от 10 до 20 лет тюрьмы, учитывая тяжесть обвинений, многомиллионные убытки клиентов и публичность дела.

Алина Чупанова

The post «Сэм мне так велел» first appeared on СКАНДАЛЫ.ру.

https://scandaly.ru/2023/10/17/sem-mne-tak-velel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sem-mne-tak-velel

Популярные новости

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

                            В 1992-1993 годах в Италии проходила масштабная правоохранительная операция «Чистые руки» против мафиози и коррупционеров.В 2019 году в России развёрнута аналогичная по масштабу силовая кампания против оппозиционного Фонда борьбы с...

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Полицейское ведомство не приняло тысячи компьютеров Как стало известно «Ъ», завершено расследование аферы, связанной с поставкой 30,3 тыс. компьютеров для нужд МВД на сумму более 1 млрд руб. Владелец ООО «123 Солюшен» Григорий Блажко, полагают в Следственном комитете...

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

В Самарской области задержали сына замглавы МВД при попытке дать взятку офицеру ФСБ Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник...

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 г. – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и...

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

По информации источника, ректор вуза мог быть задержан по подозрению в рамках уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах. Также есть другая версия его задержания, она связана с делом о коррупции с федеральными деньгами. Следственные действия в...

Мэр Краснодара приплыл

Мэр Краснодара приплыл

В доме и кабинете у недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сам мужчина пока не задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан по подозрению в получении...

В центре внимания

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

Константин Черненко и его сайты kompromat1.live, kompromat1.pro, glavk.net, kompromatural.ru, fbi и др. заказной провокатор Кремля? Алексей Сергеевич Преснаков из Питера- исполнитель?

                            В 1992-1993 годах в Италии проходила масштабная правоохранительная операция «Чистые руки» против мафиози и коррупционеров.В 2019 году в России развёрнута аналогичная по масштабу силовая кампания против оппозиционного Фонда борьбы с...

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание Прокуратурой области изучены материалы процессуальной проверки УФСБ России по Магаданской области и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286...

Полковника подвела техника

Полковника подвела техника

Начальнику колонии № 17, в которой отбывает срок американский шпион, грозит до 12 лет неволи за «вымогательство взятки» в виде телевизора, комплекта спутникового телевидения и мобильника\ В зубовополянском поселке Озерный задержан начальник исправительной колонии № 17...

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета материалы для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении экс-начальника...

МЧС в западне

МЧС в западне

Первый заместитель начальник ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника...

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Четвертого ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям...