Тольяттихимбанк выводят в «белую» зону

16 Сен, 2021

KorRossia

15 сентября по инициативе финансового управляющего, назначенного Сергеем Махлаем (последний, напомним, признан банкротом и находится под уголовным преследованием), были досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета Тольяттихимбанка и избран его новый состав. Такая мера должна послужить декриминализации финансовых отношений владельцев ПАО «Тольяттиазот» с банком.

Как известно, 9 августа текущего года Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении г-на Махлая процедуру реализации имущества, финансовым же управляющим был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. Ранее, 7 июля, тот же суд принял к производству соответствующее заявление «Уралхима» — миноритарного акционера ПАО «Тольяттиазот» — и возбудил производство. Общая сумма предъявленных «Уралхимом» требований — 87,665 млрд рублей, из них 10,320 млрд — в счет возмещения причиненного ему ущерба и 77,344 млрд — самому ТоАЗу. Отметим: «Уралхим» выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО «Тольяттиазот» и включен в третью очередь кредиторов Махлая, требование к которому возникло на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда города Тольятти от 5 июля 2019 года.

Согласно приговору, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней фирмы «Амеропы» — Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт и экс-гендиректор ТоАЗа Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации экспортной продукции «Тольяттиазота». Они должны возместить указанный выше ущерб.

11 августа Арбитражным судом Самарской области был наложен арест на все имущество, принадлежащее бенефициару «Тольяттиазота» Сергею Махлаю. Впредь ему запрещено совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия г-на Егерева. Цель ареста имущества — обращение на него взыскания для выплаты ущерба потерпевшим. При этом главным расчетным центром ТоАЗа является Тольяттихимбанк — он на 100% принадлежит Сергею Махлаю. Действующий от его имени Егерев, вступив в управление банком, принял решение о смене наблюдательного совета.

Таким образом, начиная с 15 сентября после проведения положенных процедур были досрочно прекращены полномочия всех следующих членов НС: Александра Макарова (председателя), Елены Бельской, Натальи Бурлаковой, Ирины Никоненко и Андрея Дроботова. В новый НС вошли Равиль Саитов, Сергей Литвин, Константин Зырянов, Александр Зудин и Михаил Воронин. Затем получивший полномочия совет единогласно выбрал председателя — Равиля Саитова — и приступил к своим обязанностям.

Главной задачей обозначен, по словам самого г-на Саитова, «анализ финансового состояния банка, его операционной деятельности и активов». 

— Наша цель — сохранить стабильность, повысить эффективность работы банка и прозрачность его операций, — сообщил председатель НС. — В нашей деятельности мы будем максимально учитывать интересы клиентов Тольяттихимбанка, как юридических, так и физических лиц. Уверен, что банк будет более полно соответствовать требованиям регулятора по нормативам, резервам, рискам, в сфере кредитной политики. Надеюсь в этом на конструктивное сотрудничество с правлением и сотрудниками банка.

Между тем Александр Макаров, который до переизбрания был председателем совета, сейчас проживает в Великобритании и находится в федеральном розыске в связи с расследованием в отношении него ряда уголовных дел, связанных с деятельностью основных бенефициаров ТоАЗа. А экс-председатель правления банка Александр Попов в 2019 году был арестован в процессе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества или участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). 9 июня текущего года Центральным районным судом города Тольятти он был приговорен к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Что же касается Сергея Махлая и иных бенефициаров ТоАЗа, то в настоящее время СКР расследует несколько уголовных дел против них: об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), о неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и о даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Представители экспертного сообщества назвали оперативную смену наблюдательного совета Тольяттихимбанка важной мерой для вывода банка из «серой» зоны, в которую он попал ввиду целенаправленной деятельности бенефициаров ТоАЗа. Знакомые с ситуацией специалисты делают вывод о том, что это поспособствует укреплению его финансового состояния.

Сообщение Тольяттихимбанк выводят в «белую» зону появились сначала на legal.report.

https://legal.report/tolyattihimbank-vyvodyat-v-beluyu-zonu/

Популярные новости

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

В центре внимания

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...