Тольяттинских банкиров вернули домой

4 Авг, 2021

KorRossia

Московский суд не стал рассматривать дело о хищении более 1 млрд рублей из Национального торгового банка (НТБ)

Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Они обвиняются в мошенничестве на сумму 1,1 млрд руб.: по версии следствия, банкиры купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр.

Председательствующий решил, что процесс должен проходить в Тольятти.

Предварительное заседание по делу в отношении основателя и экс-советника председателя правления НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина продолжалось около пяти часов, причем почти половину этого времени председательствующий Юрий Рахматов обдумывал свое решение. Пока судья размышлял в совещательной комнате, обстановка в зале царила самая непринужденная, и секретарь даже сделала замечание адвокатам и банкирам, посчитав, что они своими разговорами и смехом отвлекают господина Рахматова.

Перед этим стороны выступили в обоснование своих позиций: защита и подсудимые требовали передачи дела в Тольятти, гособвинение настаивало на проведении процесса в столице.

Адвокаты поясняли суду, что единственной причиной рассмотрения дела в Москве является перевод осенью 2011 года денег из банка в столичный филиал НТБ, расположенный на Житной улице в Москве. Однако, отмечали представители защиты, это была не последняя трансакция: согласно материалам дела, после этого деньги ушли на счета тольяттинского ООО «Нексус». Но самое главное, говорили адвокаты, что средства были отправлены в Москву со счета НТБ, также расположенного в Тольятти. А согласно решению пленума Верховного суда от 2017 года, преступление, в котором фигурируют безналичные расчеты, является оконченным в момент списания средств. Именно на этом основании адвокаты и требовали изменить подсудность и направить материалы расследования в тольяттинский Центральный райсуд.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Гособвинение и представитель Промсвязьбанка, выступающего потерпевшей стороной по делу, были против. Однако в итоге суд встал на сторону адвокатов и отправил дело своим тольяттинским коллегам. При этом был продлен срок домашнего ареста трем подсудимым до 20 сентября. А находившийся под подпиской о невыезде Борис Флигиль даже не стал дожидаться оглашения судебного решения и уехал в аэропорт, чтобы вернуться домой.

Как ранее сообщал “Ъ”, формулировка обвинения в уголовном деле, которое вело главное следственное управление СКР, не один раз менялась, при этом размер ущерба то уменьшался, то вновь возрастал, по-разному выглядели и роли фигурантов в инкриминируемом им преступлении. Лишь совсем недавно Генпрокуратура одобрила окончательный вариант обвинительного заключения.

Согласно версии следствия, Борис Флигиль «не позднее апреля 2011 года» создал из своих давних знакомых и подчиненных организованную преступную группу. В нее, говорится в деле, вошли тогдашние вице-президенты банка Дина Даровская, Валентина Корытина и Александр Догадкин, занимавший также пост советника президента банка «Глобэкс». По данным следствия, все они были знакомы еще по работе в рухнувшем в 1999 году тольяттинском Ростэстбанке и были обязаны Борису Флигилю «трудоустройством и карьерным продвижением». Это обстоятельство, считают правоохранители, сыграло свою роль в том, что управленцы согласились на предложение более опытного коллеги.

Преступный план Бориса Флигиля, считает следствие, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у местного ООО «Нексус».

Все задействованные в схеме структуры, по данным следствия, были подконтрольны обвиняемым. 12 сентября 2011 года была проведена оценка торгового центра в московском консалтинговом центре «Алекс-прайс», причем обвиняемые, по материалам дела, предоставили оценщикам «заведомо ложные сведения» о степени готовности объекта на 84%. А уже получив бумаги с завышенными данными о стоимости недостроя, входившие в правление НТБ Валентина Корытина, Дина Даровская и Александр Догадкин, введя в заблуждение председателя и других членов правления, убедили их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда». Также банкиры получили согласие коллег и на покупку недостроенного ТРЦ под видом его включения в состав имущества фонда. При этом, говорится в деле, фигуранты утаивали от коллег, что покупка торгового центра будет осуществлена по завышенной цене и оплачивается не фондом, а деньгами банка. В результате 19 сентября 2011 года, включив в повестку большого кредитного комитета банка вопрос о покупке паев на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели.

Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, поскольку он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ еще десять лет назад.

Фигуранты вины не признают.

Нужно отметить, что это расследование представляет интерес и потому, что все обвиняемые входили в близкое окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, а Бориса Флигиля принято считать его учителем в банковском деле. Самого Виталия Вавилина недавно осудили в рамках уголовного дела о растрате €12,1 млн из средств «Глобэкса».

Также важно подчеркнуть, что в октябре этого года истекают сроки привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Поэтому нельзя исключить, что до приговора в этом деле так и не дойдет.

Владислав Трифонов

https://scandaly.ru/2021/08/04/tolyattinskih-bankirov-vernuli-domoj/

Популярные новости

Руководитель медэкспертизы осуждена за  взятки в Ростове

Руководитель медэкспертизы осуждена за взятки в Ростове

Руководитель медэкспертизы осуждена за 14,6 млн рублей взятки в Ростове    В Ростове-на-Дону осудили руководителя экспертного состава № 6 ФГУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области» за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединённой...

Замминистра ЖКХ Новосибирской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Замминистра ЖКХ Новосибирской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Суд выбрал в качестве меры пресечения для замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина заключение под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум до 18 ноября, сообщили ТАСС в суде. О задержании чиновника стало известно накануне. В его отношении...

Экс-главу воронежского вуза оштрафовали

Экс-главу воронежского вуза оштрафовали

Экс-главу воронежского вуза оштрафовали на 10 млн рублей за 34 взятки Директора воронежского филиала «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Валентину Сухову оштрафовали на десять миллионов рублей.  Кроме того, ближайшие...

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

В центре внимания

В здании полиции Чехова проходят обыски

В здании полиции Чехова проходят обыски

В Сети гуляет информация о том, что стражи порядка могли «мутить» интернет-магазин по продаже наркотиков. По информации СМИ, обыски проводит Главное управление службы безопасности МВД России. С чем они связаны, пока что не сообщается. Отметим, что ранее в Сети начала...

Экс-президент Франции Николя Саркози получил тюремный срок

Экс-президент Франции Николя Саркози получил тюремный срок

       Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к году тюремного заключения за незаконное финансирование своей неудачной перевыборной кампании 2012 года. 66-летний бывший президент был признан судом Парижа виновным в том, что потратил на свою...

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...