«Золотая» схема с фруктами

30 Май, 2022

KorRossia

Иван Оденбах – ключевая фигура в схеме «законного отжима» денег у фруктовых оптовиков?

Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, подлинность которого нам подтвердил известный адвокат и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной мошеннической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в признании недействительными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию подконтрольной мошенникам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца фирма «В» пишет претензионное письмо в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в нем отпала, поэтому фирма «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В противном случае фирму «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после проведения первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации необоснованного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, арбитражные суды выносили решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо налоговой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнять решения арбитражных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и физические лица.

Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом продажи продукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на фруктовом рынке уже несколько лет и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для мошеннических схем». Истец просит правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае установления противоправных действий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную схему по «отжатию» успешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как завуалированное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.

Борис Красников

The post «Золотая» схема с фруктами first appeared on СКАНДАЛЫ.ру.

https://scandaly.ru/2022/05/30/zolotaya-shema-s-fruktami/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zolotaya-shema-s-fruktami

Популярные новости

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Поставка МВД уложилась в срок и статью УК

Полицейское ведомство не приняло тысячи компьютеров Как стало известно «Ъ», завершено расследование аферы, связанной с поставкой 30,3 тыс. компьютеров для нужд МВД на сумму более 1 млрд руб. Владелец ООО «123 Солюшен» Григорий Блажко, полагают в Следственном комитете...

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

В Самарской области задержали сына замглавы МВД при попытке дать взятку офицеру ФСБ Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник...

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Итоги операции ОДКБ в Казахстане очевидны всему миру

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 г. – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и...

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

По информации источника, ректор вуза мог быть задержан по подозрению в рамках уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах. Также есть другая версия его задержания, она связана с делом о коррупции с федеральными деньгами. Следственные действия в...

Мэр Краснодара приплыл

Мэр Краснодара приплыл

В доме и кабинете у недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сам мужчина пока не задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан по подозрению в получении...

От коррупционеров – пенсионерам. Изъятое у мздоимцев имущество не обогатит нуждающихся

От коррупционеров – пенсионерам. Изъятое у мздоимцев имущество не обогатит нуждающихся

Можно себе представить, как воодушевились не избалованные вниманием властей пенсионеры, узнав об очередном пополнении резервов Пенсионного фонда (ПФР) за счет неправедных доходов, регулярно изымаемых у разномастных коррупционеров и членов их семей (речь идет о...

В центре внимания

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

Начальник УГИБДД УМВД России по Магаданской области под прицелом

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание Прокуратурой области изучены материалы процессуальной проверки УФСБ России по Магаданской области и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286...

Полковника подвела техника

Полковника подвела техника

Начальнику колонии № 17, в которой отбывает срок американский шпион, грозит до 12 лет неволи за «вымогательство взятки» в виде телевизора, комплекта спутникового телевидения и мобильника\ В зубовополянском поселке Озерный задержан начальник исправительной колонии № 17...

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета материалы для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении экс-начальника...

МЧС в западне

МЧС в западне

Первый заместитель начальник ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника...

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Геномная экспертиза или цифровой контроль?

Четвертого ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям...

Янукович и неоплаченный счёт

Янукович и неоплаченный счёт

           На столе сбежавшего Януковича, в доме которого висела люстра за миллион долларов, нашли неоплаченный счёт за интернет           Экскурсию для белорусских коллег в резиденцию бывшего президента организовали украинские журналисты-расследователи, спасавшие...